قال مدعون أميركيون ان طبيبا في نيويورك أُدين بارسال ملايين الدولارات بشكل غير قانوني الى العراق في خرق للعقوبات الأميركية.
وقال الادعاء ان رافيل دافير أُدين في 59 من 60 تهمة وجهت اليه تراوحت بين التآمر وغسل الأموال والتحايل في الرعاية الطبية بعد محاكمة أمام محكمة اتحادية استغرقت 15 أسبوعا في سيراكوز بشمال ولاية نيويورك.
واضاف الادعاء ان دافير وهو طبيب اورام استخدم مؤسسة خيرية غير مُسجلة تعرف باسم "مساعدة المحتاجين" لجمع حوالي أربعة ملايين دولار تبرعات في الولايات المتحدة ثم قام بعملية غسل لمعظم هذه الأموال وأرسلها الى العراق من خلال حسابات مصرفية في الاردن.
وقال الادعاء انه بدأ في إرسال الأموال الى العراق عام 1994 في خرق للأوامر التنفيذية ولوائح وزارة الخزانة السارية منذ 1990.
وأضاف الادعاء ان دافير الذي سيصدر الحكم ضده في حزيران/يونيو قد يحكم عليه بالسجن لأكثر من 500 عام.
وقال الادعاء ان خمسة من المتآمرين مع دافير بمن فيهم زوجته ومحاسبه أقروا بالذنب في اتهامات ذات علاقة بالقضية.
وأضاف الادعاء ان من الصعب تحديد المكان الذي ذهبت اليه الاموال في العراق لكنها لم تذهب الى منظمات خيرية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
