كشفت دائرة الجرائم الخطيرة والدولية في الشرطة الإسرائيلية اليوم النقاب عما يمكن اعتباره احدى أكبر عمليات تبييض الأموال في إسرائيل منذ قيامها، والتي يتمحور الاشتباه الرئيسي فيها حول أحد فروع بنك العمال الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها بالعربية على شبكة الإنترنت أنه قد تم كشف العملية بعد تحقيقات دولية شاملة بمساعدة مراقب البنوك في بنك إسرائيل وسلطة منع تبييض الأموال. وقد احيطت التحقيقات في الموضوع بالسرية التامة ومنع نشر تفاصيل القضية.
وسمح بالكشف عن أن الحديث يدور عن تبييض مئات ملايين الدولارات، أكثر من مليار شيكل، في فرع بنك العمال 535 الكائن في شارع هيركون في تل أبيب، وفي شركة الائتمان التابعة للبنك. وتم اعتقال 22 موظفاً من البنك للتحقيق معهم، فيما يتوقع استدعاء 45 رجل أعمال اسرائيلي، بعضهم من الشخصيات المعروفة، للتحقيق معهم في القضية.
وقد بدأ التحقيق في هذه القضية، في أعقاب قيام مراقب البنوك بإجراء مراقبة اعتيادية في البنك، في اطار فحوصات يجريها للتأكد من طرق تناقل الأموال وتبييضها. فقد اشتبه خلال فحص أجراه قبل أكثر من سنة، بحدوث تجاوزات لقانون تبييض الأموال في فرع البنك المشار إليه.
وقام المحققون خلال اكثر من سنة، بالتحقيق في القضية بشكل سري. ويستدل ما سمح بنشره اليوم، أن المقصود تحويل مئات ملايين الدولارات من دول عديدة في الخارج إلى فرع البنك 535 في تل أبيب، حيث تم تبييض الأموال واعادتها الى الخارج. ويسود الاشتباه بأنه تم تحصيل تلك الأموال بطرق جنائية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
