بدأ وفد من مجموعة العمل المالية الدولية المعروفة باسم " الفاتف " أمس نشاطه فى القاهرة لمراجعة الخطوات والاجراءات التى اتخذتها مصر لمكافحة غسيل الاموال خاصة ما يتعلق بقانون منع غسيل الاموال الذى صدر فى يونيو من العام قبل الماضى أو اللائحة التنفيذية أو وحدة مكافحة غسيل الاموال التابعة للبنك المركزي والتى يرأسها المستشار سرى صيام 0
وقال مصدر مصرفى مصرى مسؤول ان وفد " الفاتف " سوف يقوم بمراجعة قواعد الافصاح التى تتبعها البنوك بشأن محاولات غسيل الاموال التى ترد اليها بالاضافة الى مراجعة الاجراءات التى اتخذها البنك المركزي فى هذا الشأن خاصة ما يتعلق بطريقة عمل وحدة مكافحة غسيل الاموال ومدى مطابقتها للقواعد الدولية المعمول بها فى أنحاء العالم وأيضا مدى توفير المعلومات والبيانات التى تحتاجها سواء داخل مصر أو خارجها 0
ويقوم وفد " الفاتف " بعد ذلك باعداد تقرير سيتم رفعه الى أعضاء مجموعة العمل المالية الدولية التى تتخذ من باريس مقرا لها حتى يتسنى بعد ذلك رفع اسم مصر من القائمة السلبية للدول الخاصة بمجال غسيل الاموال 0 وأعرب المصدر عن ثقته فى أن رفع اسم مصر من تلك القائمة خاصة بعد التزام البنك المركزى وجميع البنوك المصرية بالافصاح واتباع الاجراءات المتبعة عالميا لمكافحة محاولات غسيل الاموال 0 (البوابة)
