أعلنت شركة نوركوم تكنولوجيز عن توقيعها صفقة مع الأهلي كابيتال، الذراع المصرفي الإستثماري لمجموعة البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في العالم العربي من حيث رأس مال السوقـي، مثبتةً دخولها إلى المملكة العربية السعودية ومعززةً توسعها المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
وبالتعاون مع "نوركوم"، ستحقق الأهلي كابيتال كامل معايير الالتزام مع القوانين المحلية والدولية المتزايدة مثل التوجيه الثالث حول تبييض الأموال الصادر عن الإتحاد الأوروبي وقانون مكافحة الإرهاب الأميركي، إذ إن الحلول المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال (Anti-Money Laundering)، وقائمة المراقبة الإدارية (Watch List Management (WLM))، والاجتهاد في التعرّف على العملاء (Customer Due Diligence/Know Your Customer (CDD/KYC)) ستساعد الأهلي كابيتال على التعرّف على الأفعال المشبوهة والتحقيق في شأنها بسرعة وبفاعلية.
وقال بول كيرلي، الرئيس التنفيذي لشركة نوركوم: " نحن مسرورون جداً بالترحيب بالأهلي كابيتال كأول عميل لنا في المملكة العربية السعودية. وتظهر هذه الصفقة التي عقدناها مع الأهلي كابيتال إلتزامنا بتوسيع عملنا في الشرق الأوسط. فنحن نتطلع للعمل عن قرب مع الأهلي كابيتال في الأسابيع والأشهر المقبلة، لنساعده في تحقيق إلتزام كامل بالمعايير الجديدة، وليصبح بين المصارف الاستثمارية الأفضل في مجال إكتشاف الجرائم المالية، وللحصول على أفضل مردود من الاستثمارات".
ومن الجدير بالذكر أن حلول مكافحة غسيل الأموال من شركة نوركوم حظيت بأوسمة رفيعة المستوى من قبل جهات مختصة مثل سيلنيت (Celnet) التي صنفت حلول نوركوم لمكافحة غسيل الأموال كأفضل الحلول في السوق.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
