أوقفت الشرطة البحرينية خمسة من رجال الأعمال الذين يحملون الجنسيتين القبرصية و الأردنية بتهمة محاولة تبييض أموال تتعلق بخمسين مليون دولار.
وذكرت وكالة انباء الخليج ان رجال الأعمال الخمسة قاموا بعد وصولهم إلى البحرين مؤخرا، بتقديم ضمان مصرفي مزور صادر عن بنك دولي آخر خارج البحرين بقيمة خمسين مليون دولار.
وقام مسؤول في المصرف في المنامة بابلاغ البنك المركزي في البحرين الذي ابلغ بدوره وزارة الداخلية البحرينية فقامت بتوقيفهم.
وذكرت وكالة أنباء الخليج أن أحد البنوك الدولية العاملة هنا تقدم إلى مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) ببلاغ بخصوص عملية مالية مشتبه بها تقدر بمبلغ 50 مليون دولار أميركي.
وأوضحت ان خمسة من رجال الأعمال ينتمون إلى الجنسيتين القبرصية والأردنية وصلوا إلى البحرين مؤخرا تقدموا إلى البنك الشاكي بضمان بنكي مزور صادر عن بنك دولي آخر خارج البحرين بقيمة 50 مليون دولار أميركي.
وأضافت أن مؤسسة نقد البحرين باشرت فورا بالاتصال بالمسؤولين الامنيين والذين قاموا بالتحري والاستقصاء عن وضع ومكان المشتبه بهم حيث تمكن رجال الامن من اعتقالهم وحجزهم على ذمة التحقيق حتى ظهور نتيجة التحقيق النهائية.
وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين في سفارتي البلدين اللتين ينتمي إليهما المتهمون قاموا بزيارتهم. يذكر أن البحرين أصدرت في العام الحالي مرسوم قانون يحظر عمليات غسيل الاموال وذلك تماشيا مع توصيات اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسيل الاموال إضافة إلى انشاءها لجنة لوضع سياسات حظر ومكافحة هذه العمليات وشكلت عددا من اللجان الفرعية لتنظيم أعمال ومداولات اللجنة كالوحدة المنفذة للقانون (فايننشال انتيلجينس يونت) والتي تقوم بإجراء التحريات الخاصة بعمليات غسل الاموال—(البوابة)
