تبدأ في مقر غرفة دبي غدا الاربعاء اعمال دورة تدريبية تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المصرف المركزي لموظفي الارتباط بشركات ووكلاء التأمين والعاملين في مجال الوساطة بشأن اجراءات مواجهة غسيل الاموال بالدولة.
واوضح احمد الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ان هذه الدورة ستساهم في رفع كفاءة موظفي الارتباط للابلاغ عن الحالات المشبوهة في عمليات غسيل الاموال في قطاع التأمين.
وسيتم خلال جلسات العمل استعراض اوراق حول مفهوم غسيل الاموال والجهود المبذولة لمواجهتها والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الاموال وكذلك تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة لشركات التأمين العاملة بالدولة بشأن مواجهة غسيل الاموال بالاضافة إلى احتمالات غسيل الاموال وامثلة لفئات الاشخاص غاسلي الاموال ونماذج الحالة المالية وهوية العميل والتبليغ عن الحالات المشبوهة.
ومن المقرر ان تعقد دورة مماثلة بالمجمع الثقافي بأبوظبي الاحد المقبل. –(البوابة)
