انضمام شركاء مختصين جدد إلى فريق عمل الجرائم المالية وتحليل البيانات المالية في ديلويت الشرق الأوسط

يسرّ قطاع الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط أن يرحب بالسيد مزمّل إبراهيم الذي انضم مؤخراً كشريك ليرأس فريق عمل الجرائم المالية وتحليل البيانات.

قبل انتقاله إلى ديلويت الشرق الأوسط، كان مزمّل شريكاً في ديلويت أفريقيا حيث كان يرأس قسم الجرائم المالية والتحليلات الخاصة  بالهيئات الناظمة وتطوير التحقيق الجنائي. وقد اكتسب خلال مسيرته المهنية خبرة واسعة  من خلال عمله مع مجموعة كبيرة من العملاء موزعين على قطاعات متنوعة على غرار  القطاعات التشريعية، والحكومية، والتكنولوجية، والمؤسسية مما يجعله قادراً على وضع  خبرته الواسعة  في خدمة عملاء ديلويت في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ويأتي تعيين مزمّل في فترة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط نشاطاً متزايداً لمختلف الهيئات الناظمة مصحوباً بتركيز  عالمي متواصل على مكافحة مختلف أنواع الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة. لذلك، من المنتظر أن يعمل مزمّل على تصميم منهجية عمل متكاملة لمقاربة مختلف القضايا في محفظة الجرائم المالية وتحليل البيانات، الأمر الذي سيشكل إضافة جديدة لقدرات التحقيقيات الجنائية المتميزة الموجودة بالأصل في ديلويت الشرق الأوسط وذلك من خلال إدخال الاستشارات عالية المستوى وحلول ”الجيل القادم“ إلى فريق الجرائم المالية والتحقيقات بشكل خاص وكذلك إلى قطاع الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط بشكل عام.

في هذه المناسبة، رحّب نيل هارغريفز، شريك ومسؤول التحقيقات الجنائية في ديلويت الشرق الأوسط، بتعيين مزمّل إبراهيم قائلاً: ”إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بمزمّل إبراهيم الذي سيغني قطاعنا بخبرته العميقة في مكافحة غسيل الأموال وغيرها من التعاملات المالية غير المشروعة التي تُعتبر من المجالات المعقدة التي تتطلب خبرة معرفية مختصة في هذه الموضوع مع التركيز بشكل متزايد على التكنولوجيا.“

من جهته، شدد مزمّل على أهمية التكنولوجيا في مجال عمله قائلاً: ”إن مكافحة الجرائم المالية وضمان منع وقوعها بشكل فاعل يتطلب مزيداً من التركيز على الحلول القائمة من تحليل البيانات والتكنولوجيا بحيث يتم الاستفادة من هذه الحلول في صياغة استراتيجية استباقية قائمة على إدارة المخاطر بدلاً من الاستراتيجية القائمة على رد الفعل والامتثال. ومما يساعدنا في هذا المجال توفر مختلف أنواع التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى الموارد التي تتحلى بمؤهلات وخبرات عملية متميزة في فريقنا، الأمر الذي سيتيح لنا تأدية دور في غاية الأهمية من حيث تحديد هذه الجرائم المالية والتقليل من وقوعها.“

وفي هذه المناسبة، قال راجيف لالواني، شريك ومسؤول الاستشارات الإقليمية لقطاع الاستراتيجية والتحليل والحيازات والاندماج: ”إن رفع مستوى قدرات تحليل البيانات في قطاع الاستشارات المالية هو خير دليل على المقاربة (المنهجية) متعددة التخصصات والمعارف التي تتبعها ديلويت في مجال تحليل البيانات. ومن شأن التحاق مزمل بفريق العمل أن يساعد ديلويت على تعزيز موقعها الريادي في تحليل البيانات في دول المنطقة، وأن يضفي مزيداً من العمق على قدراتنا الواسعة“.